آموزش معامله

بررسی کامل شرایط فعلی صرافی بایننس و وضعیت بازار

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز به نقل از کوین تلگراف، در یک ضربه بزرگ به صنعت ارزهای دیجیتال، بایننس و مدیرعامل آن چنگپنگ ژائو که با نام CZ شناخته میشود، به اتهامات جنایی اعتراف کردند و با پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه موافقت کردند. این تسویه حساب ، روند تحقیقاتی طولانی مدت در مورد بزرگترین صرافی رمزارز جهان توسط مقامات ایالات متحده را به سرانجام میرساند.

ژائو به نقض قوانین ضد پولشویی اعتراف کرد، در حالی که صرافی بایننس نیز اعتراف کرد که در مبارزه با پولشویی، انتقال پول بدون مجوز و نقض تحریم ها دست داشته است. این صرافی 1.81 میلیارد دلار را ظرف 15 ماه و 2.51 میلیارد دلار دیگر را به عنوان بخشی از معامله در آینده پرداخت خواهد کرد.

نگاهی به جدول زمانی مشکلات حقوقی بایننس

سال 2018

15 فوریه: بایننس از سوی سازمان های مجری قانون ایالات متحده مظنون شد.

سال 2023

1 مارس: سناتور الیزابت وارن، کریس ون هولن و راجر مارشال نامه ای به “CZ”  مدیر عامل اصلی صرافی بایننس و همچنین مدیر عامل شعبه ایالات متحده بایننس، برایان شرودر ، ارسال کردند و خواستار پاسخ به اتهامات “پولشویی” و “ارائه خدمات مالی به تروریست ها و افراد فاقد صلاحیت” شدند.

27 مارس: کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایتی را علیه CZ، ساموئل لیم (مدیر ارشد قوانین و مقررات بایننس) و صرافی بایننس به اتهام 7 مورد بی‌نظمی در معاملات و دستکاری بازار تنظیم کرد.

5 می: بلومبرگ گزارش داد که بایننس به دلیل نقض تحریم ها علیه روسیه توسط وزارت دادگستری تحت بازرسی است.
5 ژوئن: کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) شکایتی علیه صرافی بایننس و مدیر عامل آن (CZ) و همچنین شعبه ایالات متحده صرافی بایننس تنظیم کرد که در آن 13 اتهام از جمله فروش اوراق بهادار ثبت نشده، اجازه به مشتریان آمریکایی برای استفاده از صرافی بایننس، ادغام وجوه مشتریان با وجوه صرافی و همچنین خرید و فروش همزمان در صرافی به منظور بهره مندی از مزایای مالیاتی ارائه شد.

6 جولای: چهار عضو ارشد تیم شعبه ایالات متحده صرافی بایننس شرکت را ترک کردند و موجی از استعفا را آغاز کردند که ماه ها ادامه داشت.

2 اوت: گزارش شده که وزارت دادگستری در حال بررسی اتهامات کلاهبرداری علیه بایننس است.

14 آگوست: شعبه ایالات متحده صرافی بایننس به دنبال یک دستور حفاظتی علیه SEC است و SEC را به راه اندازی یک ” استنطاق و بازپرسی” متهم می کند.

13 تا 14 سپتامبر: شعبه ایالات متحده صرافی بایننس یک سوم نیروی کار خود را اخراج کرد و برایان شرودر، مدیر عامل این شعبه، استعفا داد. SEC به دلیل عدم همکاری بایننس در روند کشف اطلاعات خود به دادگاه شکایت کرد..

19 سپتامبر: شعبه ایالات متحده صرافی بایننس هنگامی که دادگاه در خواستSEC برای دسترسی به نرم افزار های خصوصی صرافی را رد کرد، یک پیروزی جزئی به دست آورد.

21 سپتامبر: CZ، بایننس و شعبه ایالات متحده بایننس از دادگاه خواستند که پرونده SEC علیه آنها را رد کند.

23 اکتبر: بایننس درخواستی برای رد شکایت کمیسیون معاملات آتی کالا ارائه کرد.

26 اکتبر: سناتور سینتیا لومیس و نماینده فرنچ هیل از وزارت دادگستری خواستند تا علیه بایننس و تتر به دلیل فراهم کردن راهی برای فرار از تحریم ها اقدام کند.

14 نوامبر: دولت علیه بایننس و CZدر ایالت واشنگتن کیفرخواست صادر کرد.

21 نوامبر:
کیفرخواست ها بدون مهر و موم هستند و بایننس و CZ به اتهامات جنایی اعتراف کردند. بایننس با پرداخت 4.3 میلیارد دلار جریمه موافقت کرد. ژائو از سمت مدیرعاملی بایننس کناره گیری کرد. این صرافی ازین پس، مشمول الزامات نظارت و گزارش خواهد بود.

از مبلغ کلی جریمه، 3.4 میلیارد دلار به شبکه اجرای جرایم مالی و 1 میلیارد دلار به دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری پرداخت خواهد شد.

همچنین دولت نوسانات احتمالی قیمت بایننس کوینBNB را با توکن صرافی اف تی اکس (FTT)مقایسه کرد.این شرایط همانند زمانی است که صرافی رمزارز FTX در نوامبر 2022 سقوط کرد و مدیر عامل سابق او سم بنکن-فرید “Sam Bankman-Fried” به کلاهبرداری فدرال متهم شد. سم بنکن-فرید متعاقباً به هفت اتهام مجرم شناخته شد و منتظر صدور حکم در مارس 2024 است.

اطلاعات تکمیلی:

14 نوامبر 2023: دولت ایالات متحده درخواست کرد تا کیفرخواست علیه بایننس و CZ را تحت مهر و موم قرار دهد.زیرا هرگونه معامله احتمالی با صرافی و مدیرعامل و هرگونه تسویه حساب قانونی «احتمالاً تأثیر زیادی بر شرکت، مشتریانش و بازارهای ارزهای دیجیتال جهانی خواهد داشت.

21 نوامبر 2023: وکلایی که وکالت بایننس و CZ را برعهده دارند برای جلسات استماع برای بحث در مورد درخواست ها و بازداشت احتمالی در دادگاه حاضر شدند.

21 نوامبر 2023: انتظار می رود بیانیه مشترک وزارت دادگستری،کمیسیون معاملات آتی کالا و وزارت خزانه داری، توافقی را برای بسیاری از پرونده های جنایی و مدنی علیه بایننس و CZ در ایالات متحده اعلام کنند.

21 نوامبر 2023: انتظار می رود که CZ به گناه خود اعتراف کند و بایننس بیش از 4 میلیارد دلار به عنوان بخشی از تسویه حساب بپردازد.

مشخص نیست که آیا بخشی از این اطلاعیه به پرونده مدنی ناتمام بایننس در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده مربوط می شود یا خیر.

چنگپنگ ژائو با اوراق قرضه 175 میلیون دلاری آزاد شد، و می تواند به دبی بازگردد

چنگپنگ ژائو با وثیقه 175 میلیون دلاری آزاد می شود و باید برای صدور حکم در 23 فوریه 2024 به ایالات متحده بازگردد. او همچنین موافقت کرده است که محل اقامت خود را با دادگاه در میان بگذارد و در صورت عدم حضور در جلسه دادگاه ممکن است برای دستگیری او حکم صادر شود. ژائو به نقض قانون رازداری بانکی اعتراف کرد و با 18 ماه زندان روبرو شد. انتظار می رود که ایالات متحده حکم وثیقه ژائو را بررسی کند. اگر قاضی دستور بررسی را رد کند، از 27 نوامبر اجرایی خواهد شد. اگر قاضی قبل از آن تاریخ بازبینی را صادر کند، ژائو باید تا زمان تصمیم گیری در ایالات متحده بماند. ژائو چندین سال است که در دبی مستقر است، اما توافق دوجانبه ای بین ایالات متحده و امارات متحده عربی برای تقویت همکاری های اجرای قانون وجود دارد.

مدیرعامل جدید صرافی بایننس

 

علاوه بر جریمه 4 میلیارد دلاری ذکر شده، بایننس همچنین موافقت کرده است که تغییرات قابل توجهی در شرکت از جمله انتصاب مدیر عامل جدید انجام دهد. ریچارد تنگ، رئیس بازارهای منطقه ای این شرکت در خارج از ایالات متحده، به عنوان جایگزین CZ انتخاب شده است.او یک مدیر خدمات مالی بسیار با تجربه با بیش از سه دهه تجربه و در این صنعت بسیار مورد احترام است و به عنوان شخصی امن برای هدایت بایننس در این دوران دشوار دیده می شود.

در اولین بیانیه عمومی خود به عنوان مدیر عامل، Teng گفت که اولویت اصلی او اطمینان دادن به کاربران و سرمایه گذاران بایننس است. او همچنین گفت که متعهد به همکاری با قانون گذاران ایالات متحده است تا اطمینان حاصل کند که بایننس با تمام قوانین و مقررات قابل اجرا مطابقت دارد.

دفاع مدیر عامل صرافی کوین بیس از تصمیم برای مطابقت با قوانین انتقال پول ایالات متحده

برایان آرمسترانگ، مدیر عامل Coinbase، از تصمیم شرکت خود برای پیروی از قوانین صدور مجوز انتقال پول ایالات متحده دفاع کرده است. آرمسترانگ گفت که این تصمیم برای تبدیل شدن به یک “شرکت بلند قدمت” ضروری است و او به “حاکمیت قانون” اعتقاد دارد. با این حال، او همچنین اذعان کرد که استراتژی پیروی از قوانین ایالات متحده، رشد شرکت را کند کرده و رقابت با صرافی‌های دیگر مانند بایننس را دشوارتر کرده است.

آرمسترانگ گفت که امیدوار است حل و فصل پرونده جنایی ایالات متحده علیه بایننس “محرکی” برای پیروی بیشتر از مقررات باشد.

بازار نسبت به این خبر منتشر شده چه واکنشی نشان داد؟

در زمان نوشته شد این مقاله، قیمت بیت کوین در بازار ارز دیجیتال همچنان در نوسان است
بیت کوین با ریزش 2.4 درصدی نزدیک به 36550 دلار معامله می‌شود و برخی آلت‌کوین‌ها رشد جزئی در قیمت خود داشته اند. تغییرات ناگهانی قیمت و نوسانات بالا در بازار نشان دهنده تلاش فعالان بازار برای هضم جزئیات منتشر شده در خصوص اقدام اجرایی ایالات متحده در 21 نوامبر علیه صنعت ارزهای دیجیتال است.

 

در حالی که بازار ارز دیجیتال مانندبازار سهام ساعت شروع و پایان ندارد، فعالان بازار و معامله گران از تسویه حساب بایننس با وزارت دادگستری آگاه بودند و قیمت ها قبل از کنفرانس مطبوعاتی توسط دولت واکنش نشان دادند.
بایننس کوینBNB به بالاترین حد خود در 5 ماه گذشته رسیده بود , ولی قبل از برگزاری کنفرانس مطبوعاتی تقریبا تمام سودی که در قیمت خود ثبت کرده بود را از دست داد.

با وجود اخبار منفی در مورد بایننس، کاربران صرافی ها عجله ای برای خروج از پلتفرم یا به طور کلی از صرافی های متمرکز ندارند. طبق گفته پایگاه گلس‌نود، خروج بیت‌کوین از بایننس بسیار کمتر از ارقام ماه ژانویه و جولای است.

علی‌رغم گزارش‌های منفی، کاربران دنیای ارزهای دیجیتال از این تصمیم به عنوان بسته شدن یک فصل استقبال می‌کند و امیدوار اند که کل صنعت بتواند به شیوه‌ای مثبت به جلو حرکت کند.

منبع
شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا